УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Услуги Веб-сайта предоставляются и регулируются компанией VERBENAZ LIMITED, зарегистрированной в Республике Кипр, по адресу: Kasou 13, Strovolos, 2062, Nicosia, Cyprus; Регистрационный номер: HE 385376. Партнерская компания Intelligent Innovations N.V. (лицензия № 8048/JAZ) предоставляет игорные услуги, зарегистрированный адрес: Heelsumstraat 51 E-commerce Park, P.O. Box 423, Curacao, регистрационный номер: 142065.

VERBENAZ LIMITED и Intelligent Innovations N.V., в дальнейшем совместно именуются «Компания», «Мы», «Нас», «Наши».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

2. СТОРОНЫ

2.1. Настоящие Условия и Положения (далее «Условия») регулируют отношения между Компанией и вами, как пользователем или посетителем (далее «пользователь», «посетитель», «игрок», «вы», «ваш») сайта Vulkan.bet (далее «Сайт»).

2.2. Регистрируясь на Сайте, вы тем самым соглашаетесь с настоящими Условиями, нашей Политикой конфиденциальности и другими применимыми документами на Сайте.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

3.1. Компания оставляет за собой право изменять, модифицировать, обновлять любое из Условий по ряду причин, включая юридическое, коммерческое или клиентское обслуживание. Актуальная редакция Условий доступна на Сайте и вступает в силу с момента публикации. Мы уведомим игрока о любой такой поправке, модификации или изменении, опубликовав новую версию Условий на Веб-сайте. Игрок обязан убедиться, что он/она ознакомлен с текущими Условиями. Компания рекомендует игроку следить за обновлениями Условий на регулярной основе. Компания оставляет за собой право вносить изменения в Веб-сайт, его сервисы и программное обеспечение в любое время и без предварительного уведомления.

3.2. Если какое-либо изменение текста Условий для вас неприемлемо, вы можете прекратить использование Веб-сайта и закрыть свою Учетную запись, соблюдая пункт 12 настоящих Условий. После вступления в силу обновленных Условий дальнейшее использование вами Веб-сайта будет считаться вашим полным согласием с текстом Условий, независимо от того, были ли вы уведомлены или ознакомились с обновленным текстом Условий.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Веб-сайт не предназначен для пользователей в возрасте младше 18 лет. Совершеннолетие необходимо для участия в азартных играх в юрисдикции конкретного пользователя.

В целях предотвращения фактов мошенничества и прочих конфликтных ситуаций, Компания может в исключительных случаях потребовать от клиента подтверждения удостоверения личности для проверки подлинности информации, предоставленной клиентом.

4.2. В некоторых юрисдикциях азартные игры онлайн могут быть нелегальными. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Компания не может предоставить какие-либо юридические консультации или заверения в отношении использования вами Услуг, также Компания не делает никаких заявлений относительно законности Услуг в вашей юрисдикции. Использование услуг на Сайте осуществляется на ваше личное усмотрение, вы несете единоличную ответственность за выяснение того, является ли использование Услуг законным в вашей юрисдикции. В случае если азартные игры онлайн являются незаконными в Вашей юрисдикции, Вам не разрешается использовать Вашу платежную карту для совершения транзакций на Сайте.

4.3. Вы заявляете, гарантируете и соглашаетесь с тем, что использование вами услуг Веб-сайта соответствует применимым в вашей юрисдикции законам, статутам и правилам. Компания не несет ответственности за любое незаконное или несанкционированное использование вами услуг Сайта.

4.4. Компания запрещает открывать Счета или вносить депозиты лицам, находящимся или проживающим в Афганистане, Американском Самоа, Арубе, Австралии, Бонэйре, Кипре, Кюрасао, Корейской Народно-Демократической Республике (Северная Корея), Швейцарии, Эфиопии, Франции, Великобритании, Гайане, Гуаме, Ираке, Иране, Италии, Израиле, Нидерландах, Швеции, Лаосе, Самоа, Саудовской Аравии, Сабе, Сербии, Сингапуре, Испании, Сен-Мартене, Синт-Эстатиусе, Сирии, Шри-Ланке, Уганде, Соединённых Штатах Америки, Вануату, Тринидаде и Тобаго, Турции, Украине, Йемене. Этот список юрисдикций может изменяться Компанией с уведомлением пользователей или без него.

4.5. Вы несете полную ответственность за любые применимые в вашей юрисдикции налоги и сборы, связанные с выигрышем, полученным в результате использования Сайта. Если выигрыши облагаются налогом в вашей юрисдикции, вы обязаны сообщать о выигрыше в соответствующие органы.

5. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

5.1. Чтобы открыть учетную запись («Ваша учетная запись») для использования услуг Веб-сайта, вы должны указать адрес электронной почты, придумать пароль и заполнить информацию, необходимую для завершения регистрации, включая ваше имя, дату рождения и номер телефона.

5.2. Для подтверждения информации Компания оставляет за собой право в любое время запросить доказательство вашей личности. Непредоставление такой документации может привести к приостановке работы аккаунта.

5.3. Вы подтверждаете, что предоставили точную, полную и достоверную информацию о себе при регистрации и будете оперативно обновлять любые регистрационные данные, которые могли измениться. Невыполнение требования может привести к закрытию аккаунта, ограничению его работы или аннулированию любых транзакций.

5.4. Если у вас есть какие-либо вопросы или возникли проблемы во время регистрации, вы можете связаться со службой поддержки, отправив электронное письмо по адресу [email protected]

5.5. Вы можете открыть только один аккаунт («Основной аккаунт») на Сайте. Любая другая Учетная запись, которую вы открываете на Сайте, будет считаться «Дублирующей учетной записью». Все дубликаты аккаунтов могут быть немедленно закрыты нами и:

5.5.1. все транзакции, сделанные с Основного и Дублирующего аккаунта, будут признаны недействительными;

5.5.2. все ставки или депозиты, сделанные с использованием Основного и Дублирующего аккаунта, будут возвращены вам;

5.5.3. любые возвраты, выигрыши или бонусы, которые вы получили или накопили за время, когда действовал Дубликат аккаунта, будут аннулированы, а любые средства, снятые с аккаунта Дубликата, должны быть возвращены Компании по первому требованию.

5.5.4. В случае, если Дублирующая учетная запись используется для обмана, сговора или превышения ограничений, установленных для вашей Учетной записи, или если две или более Учетных записи используются одновременно, такие действия будут рассматриваться как существенное нарушение настоящих Условий. Ваша основная и Дублирующая учетная запись будут закрыты, а Компания не будет обязана возвращать или возмещать любые средства, находящиеся на вашей основной или дублирующей Учетной записи.

5.6. Политически значимые лица и члены семей политически значимых лиц обязаны сообщить нам об их статусе при регистрации. Если вы являетесь политически значимым лицом или членом семьи политически значимого лица, свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] после завершения регистрации.

Политически значимыми лицами являются следующие лица (за исключением лиц среднего звена или более младших должностных лиц):

(а) главы государств, главы правительств, министры и заместители или заместители министров;

(b) члены парламента или аналогичных законодательных органов;

(c) члены руководящих органов политических партий;

(d) члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, за исключением исключительных обстоятельств;

(e) члены аудиторских судов или советов центральных банков;

(f) послы, высокопоставленные офицеры вооруженных сил;

(g) члены административных, руководящих или контролирующих органов государственных предприятий.

(h) директора, заместители директора и члены совета международных организаций.

5.6.1. Политически значимые лица или члены семей политически значимых лиц подлежат дополнительным процедурам проверки, изложенным в пункте 6.6 настоящих Условий.

5.7. Открывая Учетную запись, вы тем самым соглашаетесь, что осведомлены о дисциплинах (правилах, командах и игроках) и/или событиях, на результаты которых вы сделали свою ставку (ставки). Если во время проверки или другими способами будет установлено, что вы не обладаете знаниями о событиях, на результаты которых сделали свою ставку (ставки), это будет расцениваться как факт передачи своего аккаунта во владение третьей стороне или факт заключения ставки (ставок) в соответствии с рекомендациями третьей стороны.

6. ПРОВЕРКА ВАШЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ; ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

6.1. Принимая во внимание предоставленные вам права на использование услуг, вы заявляете, гарантируете, соглашаетесь с тем, что:

6.1.1. Вы достигли 18-летнего возраста или возраста совершеннолетия, необходимого для участия в азартных играх в вашей юрисдикции;

6.1.2. Вы являетесь законным владельцем денег на вашем Счету, и все данные, предоставленные вами Компании во время регистрации, либо в любое время после нее, в том числе в рамках любой транзакции платежного депозита, являются правдивыми, актуальными и полными. А также совпадают с именем на кредитных / дебетовых картах или других платежных счетах, используемых для зачисления или получения средств на вашем Счете;

6.1.3. Вы полностью осведомлены о том, что существует риск потери денег в результате участия в азартных играх. Вы несете полную ответственность за любую такую потерю. Вы соглашаетесь с тем, что используете услуги на свое усмотрение и риск. В отношении убытков у вас не должно быть никаких претензий к Компании;

6.1.4. Вы полностью понимаете методы, правила и процедуры предоставления услуг и азартных игр в интернете в целом. Понимаете, что вы сами единолично несете ответственность за правильность деталей ставок и игр. Вы не будете совершать какие-либо действия или предпринимать меры, способные нанести ущерб репутации Компании.

6.2. Соглашаясь с Условиями, вы предоставляете Нам полномочия проводить любые проверки, которые могут потребоваться Нам или третьим сторонам (включая регулирующие органы) для подтверждения вашей личности и контактных данных («Проверки»).

6.3. Во время этих Проверок Мы можем ограничить вас в возможности выводить средства с вашей Учетной записи.

6.4. Если какая-либо информация, которую вы предоставляете Нам, окажется неверной, неточной, вводящей в заблуждение, вы нарушите Условия договора. Мы оставляем за собой право немедленно прекратить действие вашей Учетной записи и запретить вам пользоваться услугами, в дополнение к любым другим действиям на Наше усмотрение.

6.5. В случае возникновения подозрений, что вы не достигли совершеннолетия, Мы можем приостановить действие вашей Учетной записи. Если выяснится, что вы были младше установленного законом возраста в то время, когда совершали какие-либо азартные или игровые транзакции, то:

6.5.1. ваша Учетная запись будет закрыта;

6.5.2. все совершенные транзакции и соответствующие средства, внесенные вами в течение этого времени, станут недействительными;

6.5.3. любые ставки, сделанные в течение этого периода, будут возвращены вам;

6.5.4. все накопленные за это время выигрыши будут аннулированы, и вы обязуетесь вернуть Нам все средства, снятые с вашего Счета.

6.6 Политически значимые лица и клиенты из юрисдикций с высоким уровнем риска (например, из списка санкционированных стран или из стран с нестабильной политической обстановкой) будут подвергаться дополнительным проверкам. Такие клиенты должны предоставить документы, объясняющие происхождение дохода.

6.7. Вы соглашаетесь по требованию Компании пройти подтверждение посредством видеозвонка. Во время этой проверки вам будет предложено предоставить ответы о вашей Учетной записи (включая историю вашей Учетной записи), вашей игровой деятельности и вашем опыте работы с Веб-сайтом. Во время проверки вы должны находиться в закрытом помещении. Присутствие каких-либо сторонних лиц в вашей комнате во время проверки запрещено. Во время такой проверки на вас не должна быть надета шляпа, очки и аксессуары, закрывающие лицо (кроме очков, которые вы носите в повседневной жизни).

6.8 Для прохождения дополнительной верификации посредством видео звонка у клиента есть 7 календарных дней с момента отправки уведомления компанией.

7. ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПАРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. После открытия Учетной записи вы не должны передавать свое имя пользователя и пароль кому-либо еще. Если вы потеряли или забыли данные Учетной записи, вы можете восстановить свой пароль, перейдя на ссылке «Напомнить пароль».

7.2. Вы несете полную единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности своего пароля, а также за все действия, совершаемые под вашей Учетной записью. Вы несете ответственность за убытки, понесенные вами или третьим лицом из-за вашей Учетной записи.

7.3. Вы должны немедленно уведомить Компанию о любом несанкционированном использовании, краже вашей Учетной записи или любом другом нарушении безопасности. В случае запроса вы соглашаетесь предоставить Компании доказательства такой кражи или несанкционированного использования. Компания не будет нести ответственность за любые убытки, которые вы можете получить в результате того, что кто-то еще использует ваш пароль.

7.4. Вам запрещено предоставлять доступ к своей Учетной записи какой-либо третьей стороне. Если Компания обнаружит (например, во время подтверждения данных посредством видеозвонка), что вы передали свою Учетную запись третьим лицам, сделали ставки в соответствии с инструкциями третьих лиц, это будет считаться существенным нарушением настоящих Условий. В случае данного нарушения ваша Учетная запись закрывается, а Компания не обязана возмещать вам любые средства, которые могли находиться на Счету вашей Учетной записи или Дублирующей Учетной записи.

8. ДЕПОЗИТЫ И ВЫВОД СРЕДСТВ С ВАШЕГО СЧЕТА

8.1. Если вы хотите делать ставки или участвовать в играх с использованием Веб-сайта, вы должны внести на свой Счет деньги.

8.2. Вы обязуетесь понимать и соглашаетесь с тем, что:

8.2.1. Все деньги, вносимые вами Счет, не являются незаконными и, в частности, не являются результатом какой-либо незаконной деятельности или источника;

8.2.2. Все платежи, выполненные на вашем Счете, одобрены вами, и вы не будете пытаться отменить их или предпринимать какие-либо действия, которые приведут к отмене такого платежа третьей стороной, чтобы избежать любой законной ответственности.

8.3. Компания не принимает депозиты от третьих лиц, то есть от вашего друга, родственника, партнера, мужа или жены. Вы обязаны вносить депозит со счета / системы или кредитной карты, зарегистрированной на ваше имя, и убедиться, что ваши платежные реквизиты используются для внесения депозитов исключительно на ваш собственный Счет. Вы соглашаетесь не использовать платежные реквизиты третьих лиц для снятия средств, а также не предоставлять свои платежные реквизиты для снятия средств со счетов третьих лиц. Если во время проверок Мы обнаружим нарушение данного правила, все выигрыши на Веб-сайте и ваш баланс будут аннулированы, а Учетная запись будет заблокирована.

8.4. Если для возврата денег законному владельцу требуется банковский перевод, получатель оплатит все банковские сборы.

8.5. Вам разрешено использовать только один номер телефона для пополнения баланса с помощью платных SMS. Вы должны указать этот номер телефона в своем профиле. Только половина внесенных средств поступит на ваш Счет.

Компания не позволяет пользователям брать ссуды у операторов сотовой связи с целью пополнения баланса на игровом Счету, даже если оператор это разрешил. Пользователи, нарушающие это правило, заносятся в черный список, а Учетные записи игроков блокируются без возможности вывода средств.

8.6. Мы не принимаем наличные денежные средства, отправленные нам. Мы оставляем за собой право использовать сторонние процессоры электронных платежей и/или финансовые учреждения для обработки платежей, осуществляемых вами. Если они не противоречат условиям настоящего Условия, вы соглашаетесь с Условиями таких сторонних обработчиков электронных платежей и финансовых учреждений.

8.7. Внося депозиты, вы соглашаетесь с тем, что не будете пытаться произвести возврат платежей, а также отрицать или отменять любые сделанные вами платежи. Вы обязуетесь возмещать Компании любые возвратные платежи, а также любые убытки, понесенные Компанией.

8.8. В случае обнаружения произведения вами подозрительных или мошеннических платежей, включая использование украденных кредитных карт или любую другую мошенническую деятельность, Компания оставляет за собой право заблокировать ваш аккаунт, отменить выплаты и возвратить любые выигрыши. Мы имеем право информировать любые соответствующие органы или организации о случаях мошенничества с платежами или другой незаконной деятельности, а также использовать услуги по взиманию платежей для возврата средств. Однако ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за любое несанкционированное использование кредитных карт, независимо от того, были ли кредитные карты зарегистрированы как украденные ли нет.

8.9. При пересчете ставок Мы имеем право в любое время списать с положительного баланса вашего аккаунта любую сумму, которую вы нам должны, также это касается операций, произведенных в ходе обмана, сговора, мошенничества, преступной деятельности или ошибки.

8.10. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваша Учетная запись не является банковской учетной записью и, следовательно, не застрахована, не спонсируется и иным образом не защищена банковской или другой системой страхования. Кроме того, любые деньги, внесенные на ваш аккаунт, не будут приносить процентов.

8.11. Вы можете запросить снятие средств со своего Счета в любое время при условии, что:

8.11.1. все платежи, внесенные на ваш Счет, были признаны законными, и ни один из них не был отозван или отменен иным образом;

8.11.2. все проверки, указанные в пункте 6 выше, завершены.

8.12. При оформлении запроса на вывод средств необходимо учитывать следующие моменты:

8.12.1. вся информация в вашем профиле должна быть заполнена;

8.12.2. средства будут выведены тем же платежным способом, который использовался для внесения средств;

8.12.3. если перевод денежных средств произошел посредством телефонных методов оплаты, выплата будет выполнена через 2-3 недели, с момента зачисления последнего депозита, внесенного указанным способом. Данные сроки обусловлены проведением обязательной дополнительной проверки на мошенничество.

8.12.4. если оборот средств, он же сумма ставок по счету, меньше двойного размера депозита, Компания имеет право удержать с игрового счета игрока комиссию в размере 20% от желаемой суммы вывода (но не менее 0,5 USD) в качестве расходов по осуществлению платежа.

Пример: Сумма Ваших ставок в играх меньше двойного размера депозита. Если Вы выводите 1000 рублей, с Вашего игрового счета будут дополнительно удержаны 200 рублей, т.е. 20% от суммы желаемой выплаты. Таким образом, для успешного вывода 1000 рублей на Вашем счету должно быть не менее 1200 рублей.
В играх разделов "Рулетки" и "Карточные" в оборот учитывается 15% от сделанных ставок.

Сроки вывода денежных средств:

8.13. Сумма вывода до 20 000 RUB (до 300 USD), будет выплачена на счет клиента в течение 2 дней с момента оформления запроса на вывод средств, за исключением выходных и праздничных дней.

8.14. Сумма вывода от 20 001 до 100 000 RUB (от 301 до 1 500 USD), будет выплачена на счет клиента в течение 5 дней с момента оформления запроса на вывод средств, за исключением выходных и праздничных дней.

8.15. Сумма вывода от 100 001 до 1 000 000 RUB (от 1 501 до 15 000 USD), будет выплачена на счет клиента в течение 14 дней с момента оформления запроса на вывод средств, за исключением выходных и праздничных дней.

8.16. Сумма вывода от 1 000 001 RUB (от 15 001 USD), будет выплачена на счет клиента в течение 30 дней с момента оформления запроса на вывод средств, за исключением выходных и праздничных дней.

8.17. Альтернативные способы вывода средств обсуждаются индивидуально с Администрацией сайта.

8.18. В случаях, если сумма вашего запроса на снятие средств превышает общую сумму ваших депозитов в 20 раз и более, вывод средств будет ограничен до 150 000 RUB (2 000 USD) в месяц или эквивалент в вашей валюте.

8.19 Суммы вывода денежных средств в других доступных валютах сайта рассчитываются в соотношение к текущему курсу USD на момент оформления заявки.

Компания не несет ответственности за изменения в сумме выплат, связанных с колебанием курсов валют.

8.20 Компания оставляет за собой право удержать комиссию в размере собственных затрат по выводу средств, которые не задействованы в игре на сайте.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ СТАВОК ИЛИ ИГРА

9.1. Вы несете ответственность за правильность деталей любой транзакции, которую производите, прежде чем подтверждать ставку.

9.2. С историей транзакций можно ознакомиться, нажав кнопку "История платежей" на Веб-сайте.

9.3. Мы оставляем за собой право отказать полностью или частично в любой транзакции, запрошенной вами, в любое время по Нашему собственному усмотрению. Никакая транзакция не будет считаться принятой до тех пор, пока вы не получите от Нас подтверждение. Если вы не получили подтверждения, что ваша транзакция была принята, вам следует обратиться в службу поддержки.

9.4. Вы можете делать ставки на Сервисы, используя только средства, находящиеся на вашем Счету.

9.5. Максимально возможный выигрыш для одной ставки составляет 50 000 USD или эквивалентную сумму в валюте Счета пользователя.

10. СГОВОР, ОБМАН, МОШЕННИЧЕСТВО И ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Следующие действия не допускаются и являются существенным нарушением Условий:

10.1.1. предоставление информации третьим лицам;

10.1.2. использование нечестного преимущества или использование лазеек или ошибок в нашем программном обеспечении;

10.1.3. осуществление мошеннических действий, включая использование украденной, клонированной или иным образом несанкционированной кредитной или дебетовой карты в качестве источника пополнения Счета;

10.1.4. участие в любой преступной деятельности, включая отмывание денег, и любой другой деятельности, имеющей уголовные последствия;

10.1.5. вступление в сговор или попытка вступить в сговор и намерение участвовать, прямо или косвенно, в любой схеме сговора с любым другим игроком в ходе любой игры, в которую вы играете или будете играть на Веб-сайте.

10.2. Любые бонусные средства, полученные от Компании: бонусы, очки и т.д., также не должны быть предметом злоупотреблений.

10.3. Компания предпримет все разумные меры для предотвращения сговора или любых попыток сговора; Мы не несем ответственности за любые потери или ущерб, которые вы или любой другой игрок можете понести в результате сговора, мошеннических или иных незаконных действий. Меры, которые Мы предпримем в отношении таких нарушений, осуществляются по нашему собственному усмотрению.

10.4. Если вы подозреваете, что какое-либо лицо вступает в сговор, обман или мошенническую деятельность, вы должны сообщить Нам об этом как можно скорее по электронной почте или через онлайн-чат.

10.5. Если у Компании есть подозрения, что вы занимаетесь или занимались мошеннической, незаконной или ненадлежащей деятельностью, включая, но не ограничиваясь деятельностью по отмыванию денег или поведение, нарушающее Условия, ваш доступ к услугам может быть немедленно прекращен и/или ваш аккаунт заблокирован.

Если ваш аккаунт был закрыт или заблокирован в таких обстоятельствах, Компания не обязана возвращать вам какие-либо средства, которые могут находиться на вашем аккаунте. Компания имеет право информировать соответствующие органы власти, других провайдеров онлайн-услуг и банки, компании, выпускающие кредитные карты, провайдеров электронных платежей или другие финансовые учреждения о вашей личности и о любой предполагаемой незаконной, мошеннической или ненадлежащей деятельности, и вы будете в полной мере сотрудничать с Компанией в расследовании любой такой деятельности.

10.6. Вы обязуетесь добросовестно использовать услуги, как по отношению к Компании, так и к другим игрокам, использующим услуги. В случае, если Компания сочтет, что вы недобросовестно пользуетесь Услугами или программным обеспечением, Компания имеет право закрыть ваш Счет. Настоящим вы в явной форме отказываетесь от любых будущих претензий к Компании в этом отношении.

10.7. В случае нарушения настоящих Условий вами или любыми лицами, использующими вашу Учетную запись (или Дублирующий счет), Компания не обязана возвращать вам любые средства, которые могут находиться на вашей Учетной записи.

11. ДРУГИЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

11.1. Вы не должны использовать оскорбительные или агрессивные высказывания или изображения, угрожать, преследовать или оскорблять других пользователей, а также вести себя подобным образом по отношению к сотрудникам Компании.

11.2. Вы не должны повреждать или вносить на Сайт информацию, вызывающую сбои в работе, а также предпринимать какие-либо действия, способные каким-либо образом повлиять на работу Сайта, например, распространять вирусы или любые подобные действия. Рассылка "спама" строго запрещена. Вам запрещено удалять или иным образом изменять любую информацию, доступную на Веб-сайте.

11.3. Вы должны использовать Веб-сайт исключительно в целях развлечения. Вы не имеете права копировать материалы Веб-сайта или любую его часть в какой-либо форме без предварительного получения нашего явного согласия.

11.4. Вам запрещено пытаться получить несанкционированный доступ к Веб-сайту, серверам, на которых хранится Веб-сайт, или любым серверам, компьютерам или базам данных, связанным с Веб-сайтом. Вам запрещено атаковать Веб-сайт посредством DoS-атак или любого другого подобного типа атак. В случае нарушения данного положения Мы сообщим о любом таком нарушении соответствующим правоохранительным органам и будем сотрудничать с этими органами, раскрывая им вашу личность. В случае такого нарушения ваше право на использование Веб-сайта будет немедленно прекращено.

11.5. Мы не несем ответственности за любые потери, вызванные DoS-атаками, вирусами или другими технологически опасными материалами, способными заразить ваше компьютерное оборудование, компьютерные программы, данные или другие имущественные материалы, или за ущерб, который вы понесли в результате использования Веб-сайта или загрузки любых материалов, размещенных на Веб-сайте, или на любом веб-сайте, связанном с Веб-сайтом.

11.6. Игрокам запрещается продавать или передавать игровые Счета друг другу.

11.7. Если у компании есть основания считать, что пользователь участвовал или был связан с какой-либо формой запрещенной деятельности, обнаруженной нами или нашими игровыми партнерами и/или другими поставщиками услуг азартных игр в сервисах представленных на сайте, компания имеет полное право в отношении данного клиента применить удержание всего баланса игрового счета или его части, а также перманентно блокировать аккаунт. Правило относится к любым методам подсчета карт в азартных играх, таких как (но не ограничиваясь, «Wonging», подсчет карт «Perfect Pair», подсчет карт Dragon Tiger «Suit Tie»).

12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККАУНТА

12.1. Вы можете удалить свой аккаунт (включая имя пользователя и пароль), отправив запрос на электронную почту по адресу [email protected]

12.2. До тех пор, пока вы не получите от Нас подтверждения о том, что Мы закрыли ваш Счет, вы несете ответственность за любую деятельность на вашем Счету с момента отправки Нам электронного письма до момента, когда ваш Счет будет закрыт Компанией.

12.3. Компания оставляет за собой право взимать сборы, понесенные до того, как вы закрыли свой Счет. В случае прекращения, приостановления или аннулирования действия вашей Учетной записи, возврат денежных средств производится не будет, другие средства не будут зачислены на ваш Счет, и вы лишитесь дальнейшего доступа к вашей Учетной записи.

12.4. После прекращения действия вашего Счета ни одна из сторон не будет иметь никаких дальнейших обязательств перед другой стороной в соответствии с настоящими Условиями.

12.5 Компания оставляет за собой право прекратить действие вашего Счета, включая ваше имя пользователя и пароль, немедленно и без предварительного уведомления:

12.5.1. если по какой-либо причине Мы решим прекратить предоставление вам услуг;

12.5.2. если ваша Учетная запись каким-либо образом связана с любой существующей Учетной записью, которая была закрыта;

12.5.3. если ваша Учетная запись связана или имеет отношение к существующим заблокированным Учетным записям, Мы можем прекратить действие вашей Учетной записи, независимо от характера этих отношений и регистрационных данных, указанных в Учетных записях; или по любой другой причине, которую Мы сочтем подходящей. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, при прекращении действия вашего аккаунта любой остаток средств на нем будет возвращен вам в течение разумного периода времени после вашего запроса при условии, что Мы всегда будем иметь право вычитать из него любые суммы, причитающиеся нам от вас;

12.5.4. если вы пытаетесь манипулировать или выяснить информацию, касающуюся программного обеспечения, или вовлечены в сговор;

12.5.5. если вы подделали или попытаетесь подделать программное обеспечение Сайта каким-либо образом;

12.5.6. если вы совершаете какое-либо правонарушение. Например, пытаетесь получить доступ к Веб-сайту из юрисдикции, где игры являются незаконными;

12.5.7. если вы публикуете какие-либо фактические или потенциально клеветнические, оскорбительные, расистские, вредные, непристойные данные или материалы.

12.6. Если ваша Учетная запись остается неактивной в течение непрерывного периода продолжительностью 6 месяцев или более, Мы можем закрыть или приостановить действие вашей Учетной записи без предварительного уведомления. В случае такого закрытия Счета Условия будут автоматически аннулированы с даты вступления их в силу.

12.7. Если ваш неактивный Счет будет закрыт, вы получите электронное письмо с уведомлением. В случае любого такого прекращения действия с Нашей стороны, за исключением случаев, когда такое закрытие и прекращение действия Условий осуществляется в соответствии с пунктом 10 (Сговор, обман, мошенничество и преступная деятельность) или пунктом 17 (Нарушение Условий) настоящих Условий, Мы вернем вам остаток средств на вашем Счете. Если Мы не сможем найти вас, средства будут перечислены в соответствующий игорный орган или в Компанию.

13. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТЕНТА САЙТА

13,1. Мы можем, по нашему собственному усмотрению, изменять или обновлять любую услугу, предлагаемую через Веб-сайт, в любое время с целью поддержки Веб-сайта.

14. IT-ОШИБКИ

14.1. При возникновении непредвиденных системных ошибок или проблем в программном или аппаратном обеспечении, которое Мы используем для работы Веб-сайта, Мы предпримем немедленные меры для их решения. Мы не несем никакой ответственности за технологические сбои, вызванные использованием вашего оборудования для доступа к Веб-сайту или за ошибки, связанными с вашим интернет-провайдером.

15. ОШИБКИ ИЛИ СБОИ

15.1. В процессе приема ставок или совершения платежа может возникнуть ряд непредвиденных обстоятельств:

15.1.1 например, Мы можем сообщить некорректные условия игрового пари в результате явной ошибки ввода данных. Мы также можем допустить ошибки в подсчете или оглашении суммы выигрышей/вывода средств, выплаченных вам в результате ошибки.

15.2. Компания оставляет за собой право отказать в приеме, ограничить, или отменить любую ставку.

15.3. Если вам были присуждены какие-либо выигрыши в результате ошибки в программном обеспечении, или в результате сбоя соответствующего игрового продукта, Компания не будет обязана выплачивать вам любые такие выигрыши, и вы обязуетесь возместить любые такие выигрыши, которые могли быть выплачены вам в результате такой ошибки.

15.4. Ни Мы, ни Наши партнеры, ни поставщики не несут ответственности за любые убытки, включая потерю выигрыша, возникшую в результате каких-либо ошибок.

15.5. Компания и ее соответствующие лицензиаты, дистрибьюторы, дочерние компании, филиалы и все их должностные лица, а также директора и сотрудники не несут ответственности за какие-либо убытки или ущерб, которые могут быть вызваны неправильным использованием любой информации, передаваемой через интернет.

16. ИСКЛЮЧЕНИЕ НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

16.1. Вы соглашаетесь с тем, что можете свободно выбирать, пользоваться ли услугами Веб-сайта, и делать это по своему усмотрению и на свой страх и риск.

16.2. Мы не даем никаких других обещаний или гарантий в отношении Веб-сайта или продуктов, предлагаемых через Веб-сайт.

16.3. Компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, потерю данных, прибыли, бизнеса, возможностей, деловой репутации, а также любых убытков, которые в настоящее время Мы не можем предвидеть, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с использованием вами какого-либо сервиса, предлагаемого на Сайте.

17. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ

17.1. Вы обязуетесь полностью покрыть любые претензии, обязательства, расходы или затраты, которые могут возникнуть в результате нарушения вами Условий.

17.2. Вы соглашаетесь полностью возмещать убытки, защищать и ограждать Компанию, ее партнеров white label и их соответствующие компании, а также их соответствующих должностных лиц, директоров и сотрудников от всех претензий, требований, потерь, затрат и расходов, включая судебные издержки и любые другие расходы, которые могут возникнуть в результате нарушения Условий:

17.2.1. любого нарушения вами Условий;

17.2.2. нарушения вами любого закона или прав любой третьей стороны;

17.2.3. использования вами или любым другим лицом услуг;

17.2.4. получения любого выигрыша.

17.3. В случаях совершения вами грубых нарушений Условий, Мы оставляем за собой право, но не обязаны:

17.3.1. предоставить уведомление о том, что вы нарушаете Условия, и требовать прекратить нарушения;

17.3.2. приостанавливать действие вашей Учетной записи, в результате чего Вы не сможете размещать ставки или играть в игры на Веб-сайте;

17.3.3. закрыть ваш Счет с предварительным уведомлением или без него;

17.3.4. снимать с вашего Счета любые суммы, бонусы или выигрыши, которые Вы получили в результате любого серьезного нарушения.

17.4. Мы имеем право заблокировать ваше имя пользователя и пароль, если вы не соблюдаете любое из положений Условий.

18. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18.1. Содержимое Веб-сайта защищено авторским правом и другими правами собственности, либо принадлежащими Компании, либо используемыми по лицензии, выданной сторонними правообладателями. Все загружаемые или распечатываемые материалы, содержащиеся на Сайте, могут быть загружены только на один персональный компьютер и распечатаны исключительно для личного и некоммерческого использования.

18.2. Ни при каких обстоятельствах использование Веб-сайта не должно предоставлять какому-либо пользователю какой-либо части прав интеллектуальной собственности, принадлежащих Компании или какой-либо третьей стороне.

18.3. Любое использование или воспроизведение любых торговых наименований, торговых марок, логотипов или других материалов, появляющихся на данном Сайте, запрещено.

18.4. Вы несете единоличную ответственность за любой ущерб, расходы или затраты, возникшие в результате или в связи с совершением любых запрещенных действий. Вы обязаны немедленно уведомить Компанию, как только вам станет известно о совершении каким-либо лицом любого из запрещенных действий, и оказать Компании помощь в проведении любых расследований, которые она может провести в свете информации, предоставленной вами в этой связи.

19. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

19.1. Мы обязаны соблюдать требования по защите данных при использовании Компанией любой личной информации, собранной во время вашего посещения Сайта. Мы очень серьезно относимся к обязательствам в отношении того, как Мы используем вашу личную информацию. Компания будет обрабатывать всю предоставленную вами личную информацию в строгом соответствии с Политикой конфиденциальности.

20. ОТМЕНА СТАВКИ

20.1. Компания оставляет за собой право аннулировать вашу ставку в случае, если применяется одно из следующих положений:

20.1.1. Событие, на результат которого размещается ставка, отменяется организатором данного мероприятия;

20.1.2. Исход события, на который была сделана ставка, стал известен до начала события;

20.1.3. Организатор установил, что событие, на исход которого размещается ставка, является заранее «договорным» или «сфальсифицированным»;

20.1.4. Было установлено, что что вы являетесь участником события, на исход которого размещается ставка;

20.1.5. Вы знали результат события до того, как событие завершилось.

21. ЖАЛОБЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ

21.1. Если вы хотите подать жалобу в отношении Веб-сайта, нужно связаться со службой поддержки Веб-сайта.

21.2. В случае возникновения каких-либо споров, вы соглашаетесь с тем, что записи сервера будут действовать в качестве последней инстанции при определении исхода любой претензии.

22. СОБЫТИЯ ВНЕ НАШЕГО КОНТРОЛЯ/ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

22.1. Компания не будет нести ответственность за невыполнение или задержку выполнения любого из Наших обязательств, вызванных событиями вне Нашего разумного контроля, включая, но не ограничиваясь, стихийными бедствиями, войной, гражданскими беспорядками, сбоем в сетях или услугах связи общего пользования, DDOS-атаками и подобными интернет-атаками, которые могут иметь негативные последствия ("Форс-мажорные обстоятельства").

22.2. Исполнение обязательств считается приостановленным на период, в течение которого продолжается действие форс-мажорных обстоятельств. Мы обязуемся приложить все разумные усилия для того, чтобы найти решение, с помощью которого обязательства Компании могут быть выполнены, несмотря на возникновение форс-мажорных обстоятельств.

23. СОБСТВЕННОСТЬ

23.1. В случае, если Компания не будет настаивать на строгом выполнении какого-либо из ваших обязательств или если Компания не сможет воспользоваться каким-либо из прав или средств правовой защиты, на которые мы имеем право, это не будет являться отказом от таких прав или средств правовой защиты и не освободит вас от выполнения обязательств.

23.2. Отказ от любого невыполнения обязательств с Нашей стороны не является отказом от любого последующего невыполнения обязательств. Никакой отказ с Нашей стороны от каких-либо положений Условий не будет иметь силы, если он не будет прямо заявлен в качестве отказа и не будет сообщен вам в письменной форме в соответствии с вышеизложенным.

24. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ

24.1. Если какое-либо положение из Условий определится как недействительное, незаконное или неисполнимое в любой степени, такое положение будет отделено от остальных условий и положений, которые, в свою очередь, останутся действительными. В таких случаях часть, считающаяся недействительной или не имеющей исковой силы, должна быть изменена в соответствии с применимым законодательством таким образом, чтобы как можно точнее отразить Наш первоначальный замысел.

25. ССЫЛКИ

25.1. Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые также находятся вне контроля Компании и не подпадают под действие Условий. Компания не несет ответственности за содержание веб-сайтов третьих лиц или за действия или бездействие их владельцев, а также за содержание рекламы третьих лиц и спонсорство на этих веб-сайтах. Гиперссылки на другие сайты предоставляются исключительно в информационных целях. Вы используете любые такие ссылки на свой страх и риск.

26. ПРОМОКОДЫ И БОНУСЫ

26.1. Промокод – уникальный буквенно-цифровой код, который игрок может выкупить в своем профиле для получения подарка, например, депозитного бонуса.

26.2. Активация кода невозможна без подтверждения пользователем электронного письма, использованного при регистрации.

26.3. Для использования промокода игрок должен активировать его перед внесением депозита. Код действителен только для одного депозита, внесенного после активации промокода (если в рамках акции не указано иное).

26.4. Активация нескольких промокодов для одного депозита запрещена. Такие действия будут расцениваться как злоупотребление бонусной политикой Сайта. В случае активации нескольких промокодов все бонусные средства будут сняты с вашего Счета, а Счет может быть заблокирован.

26.5. В случае, если ставки делаются с использованием как бонуса, так и реальных денежных средств, выигрыш начисляется пропорционально. Бонусные выигрыши добавляются к бонусному балансу, а выигрыши реальных средств – на баланс реальных средств.

26.6. В случае вывода средств до выполнения условий отыгрыша любая сумма бонуса и выигрыша обнуляется.

27. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ КАРТЫ

27.1. Настоящее соглашение о хранении реквизитов карты Держателя Карты (далее – "Соглашение") заключается между вами (далее – "Держатель Карты") и компанией VERBENAZ LIMITED, зарегистрированной в Республике Кипр, с ее адресом: Kasou 13, Strovolos, 2062, Nicosia, Cyprus; Регистрационный номер: HE 385376 (далее – "Продавец").

27.2. Нажимая кнопку "Оплатить", вы полностью принимаете настоящее соглашение и уполномочиваете Продавца и его провайдеров платежных услуг хранить следующие данные: ваше имя и фамилию, номер PAN вашей карты и дату окончания срока ее действия (далее – "Сохраненные учетные данные") для последующего использования в одной или нескольких транзакциях, инициированных вами с Продавцом.

27.3. Сохраненные реквизиты будут использоваться при совершении операций (внесении депозита) на Сайте Продавца в один клик.

27.4. При первом сборе Сохраненных учетных данных Продавец или поставщик платежных услуг должен сделать следующее:

27.4.1 Подать запрос на получение разрешения на выплату причитающейся суммы; или

27.4.2 Если оплата не требуется, представить Верификацию Счета.

27.5. В случае внесения изменений в настоящий Договор, вы будете уведомлены об этом за два (2) рабочих дня до того, как изменения вступят в силу. Уведомление будет отправлено по электронной почте или через интерфейс Веб-сайта Продавца. В случае изменения ваших платежных данных или информации, предоставленной Продавцу, вы должны предоставить эти изменения путем обновления информации о ваших сохраненных учетных данных до осуществления следующей операции с использованием сохраненных учетных данных.

27.6. Настоящий Договор вступает в силу после прохождения вами процедуры Запроса авторизации или Проверки Учетной записи. Договор остается в силе между вами и Продавцом до момента его расторжения вами или Продавцом в соответствии с Положениями и условиями.

27.7. Нажимая кнопку "Оплатить", вы осознаете и принимаете, что обработка любого из платежей осуществляется поставщиком платежных услуг, и у вас нет установленного законом права отзыва уже приобретенных товаров и/или услуг или любых других возможностей отменить или отозвать транзакции. Если возникнут дополнительные вопросы по отмене транзакций, пожалуйста, свяжитесь с Нашей службой поддержки по электронной почте [email protected]

27.8. В случае возникновения любых других вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Нашей службой поддержки по электронной почте [email protected].

28. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА

28.1. Обратите внимание, что все транзакции, совершенные вами через Веб-сайт, являются окончательными и не подлежат возврату.

28.2. Вы можете получить возврат средств только в том случае, если действуют следующие условия:

28.2.1. Вы допустили ошибку при указании суммы платежа или произошла техническая ошибка при обработке вашего платежа;

28.2.2. Вы прошли процедуру верификации;

28.2.3. Вы не нарушаете Условия;

28.2.4. Вы не использовали свой депозит. Если вы сделали ставку или играли в игру с использованием своего депозита, возврат не будет применен.

28.3. Если вы не прошли процедуру верификации, вы должны будете представить документы, чтобы пройти процедуру верификации в течение 24 часов с момента запроса на возврат. Если вы не прошли процедуру верификации, возврат средств невозможен.

28.4. Вы можете получить возврат средств только на тот платежный инструмент, с которого был произведен платеж. Если возврат средств на этот платежный инструмент невозможен, вы должны предоставить другой платежный инструмент для проверки в соответствии с Условиями. Обратите внимание, что оба платежных инструмента должны быть проверены, и оба платежных инструмента должны быть выданы на ваше имя.

29. ПОЛИТИКА KYC («Знай своего клиента»)

29.1. Настоящая политика «Знай своего клиента» (далее «Политика») регулирует применение подхода «Знай своего клиента» компанией («Компания», «Мы», «Нас», «Наши»).

Для целей настоящей Политики используется:

  • a) веб-сайт Vulkan.bet в дальнейшем именуется «Веб-сайт»;
  • b) любое физическое лицо, имеющее учетную запись на Сайте в дальнейшем, именуется «Пользователь».

29.2. Компания применяет меры, указанные в настоящей Политике, в следующих целях:

  • a) для предотвращения нарушения Правил и условий Сайта и других применимых документов;
  • b) для предотвращения отмывание денег, финансирования терроризма и других нарушений законодательства;
  • c) для предотвращения использования Сайта детьми;
  • d) для предотвращения мошенничества, сговора и любой другой незаконной деятельности на Сайте;
  • e) для предотвращения любых юридических, финансовых и репутационных рисков.

29.3. Компания применяет подход, основанный на оценке риска, предложенный Целевой группой по финансовым действиям, чтобы оценить каждого пользователя в рамках настоящей Политики.

Категории риска следующие:

Географический риск. Компания оценивает страну проживания / место жительства пользователя по следующим критериям (включая, но не ограничиваясь):

  • Определена ли Европейской комиссией страна проживания (юрисдикции) пользователя как «Третьи страны со стратегическими недостатками» (в соответствии с делегированным Регламентом (ЕС) 2016/1675 и / или любыми поправками к этому Регламенту) и определяется ли юрисдикция пользователя как "юрисдикция высокого риска и другая контролируемая юрисдикция";
  • Определяется ли страна проживания пользователя (юрисдикция) как страна с отсутствием соответствующего режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или определяется ли она как имеющая значительный уровень коррупции или оказывающая поддержку террористам.

Клиентский риск. Компания проверяет пользователя Сайта по следующим критериям (включая, но не ограничиваясь):

  • является ли пользователь политически значимым лицом;
  • находится ли пользователь под санкциями Европейского Союза или Организации Объединенных Наций;
  • Подозрительна ли активность пользователя. Примеры подозрительной активности включают, но не ограничиваются:
  • а) чрезмерную депозитарную активность;
  • б) использование нескольких устройств для авторизации на Сайте в короткие сроки;
  • в) использование устройства пользователя другими пользователями Сайта;
  • г) использование одного IP-адреса несколькими пользователями;
  • д) использование одного электронного устройства несколькими пользователями.

Операционный риск. Компания проверяет расходуемые пользователем средства, чтобы убедиться, что они не являются чрезмерными и/или непропорциональными. Компания также применяет дополнительные меры контроля, если сделка пользователя вызывает подозрения (см. раздел "Мониторинг сделок").

29.4. Компания применяет Стандартную проверку (или, с юридической точки зрения, надлежащую проверку) при следующих обстоятельствах:

  • a) Общая сумма сделок, совершенных через Сайт пользователем, достигает 1000 USD/EUR или превышает эту сумму;
  • b) В процессе оценки риска определяется, что пользователь представляет значительный риск и подозревается в отмывании денег или финансирования терроризма;
  • c) Поведение пользователя содержит один или несколько факторов, дающих основания подозревать пользователя в нарушении Условий;
  • d) в других случаях, когда персонал Компании рассматривает Проверку как необходимую меру.

При применении Стандартной верификации Компания просит пользователя предоставить следующие документы:

  • a) копию или фотографию документа, удостоверяющего личность пользователя;
  • b) фотографию платежной карты, используемой или предназначенной для размещения на Сайте. Важно, чтобы имя владельца карты совпадало с именем пользователя, прошедшего Проверку. CVV-код, номер платежной карты (за исключением первых 6 и последних 4-х цифр) могут быть скрыты. Имя держателя карты не должно быть скрыто каким-либо образом.
  • c) Фотографию пользователя с документами, необходимыми для прохождения Верификации.
  • d) Подтверждение адреса пользователя. В качестве документа, подтверждающего адрес, может выступать счет за коммунальные услуги, счет за телефон или другие документы, в соответствии с местным законодательством считающиеся достаточными для подтверждения адреса пользователя.
  • e) В некоторых ситуациях − выписка из банка, письмо с места службы/с рабочего места.
  • f) В некоторых случаях − налоговое уведомление.
  • g) Другие документы или данные, которые могут потребоваться в конкретной ситуации.
  • h) В некоторых случаях Компания может попросить пользователя связаться со службой поддержки Сайта по телефону (включая видеозвонок).

29.5. Компания применяет дополнительные меры Верификации в следующих случаях:

  • A) Пользователь является политически важным лицом, согласно статье 3(9) Директивы 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, или пользователь является членом семьи политически важного лица.

В соответствии со статьей 3(9) вышеупомянутой Директивы, "политически важное лицо" является физическим лицом, на которое возложены или были возложены важные государственные функции, и включает в себя следующее:

  • a) главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров;
  • b) члены парламента или аналогичных законодательных органов;

с) члены руководящих органов политических партий;

  • d) члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, за исключением редких случаев;
  • e) члены ревизионных судов или советов центральных банков;
  • f) послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры вооруженных сил;
  • g) сотрудники административных, управленческих или контрольных органов государственных предприятий.
  • h) директора, заместители директоров и члены совета или эквивалентного органа международной организации.

Вышеуказанный перечень исключает должностных лиц среднего и более зрелого звена.

В статье 3(10) Директивы 2015/849 "член семьи" определяется как "член семьи":

(а) супруг (супруга) или лицо, считающееся приравненным к супругу (супруге) политически значимого лица;

  • b) дети и их супруги или лица, приравненные к супругу/супруге, политически уязвимого лица.
  • c) Страна проживания (юрисдикция) пользователя определяется Европейской Комиссией как "Третья страна со стратегическими недостатками" (в соответствии с Регламентом делегирования полномочий Комиссии (ЕС) 2016/1675 или любыми поправками к Регламенту) и/или страна юрисдикции пользователя определяется ФАТФ как "юрисдикция повышенного риска и другая контролируемая юрисдикция";
  • d) в других случаях, когда Компания рассматривает данную процедуру как необходимую меру.
  • e) Страна проживания (юрисдикция) пользователя определяется заслуживающим доверия источником как страна, в которой отсутствует соответствующий режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, или которая определяется заслуживающими доверия источниками как имеющая значительный уровень коррупции или оказывающая поддержку террористам или террористической деятельности.

При применении дополнительной проверки Компания требует представить документ (документы) или данные об источнике богатства пользователя в соответствии с законодательными и нормативными требованиями его/ее страны. Кроме того, в случае применения дополнительной верификации, окончательное утверждение верификации должно быть осуществлено высшим руководством Компании.

Компания оставляет за собой право собирать дополнительные верификационные данные пользователя для целей настоящей Политики. Кроме того, в случаях, когда: а) пользователь отказывается пройти проверку; и/или б) Компания имеет достаточные основания полагать, что пользователь использует Сайт в незаконных целях, а пользователь не предоставляет доказательств обратного, Компания может проинформировать об этом соответствующие регулирующие/государственные/финансовые органы.

29.6. Все операции пользователей проверяются на отсутствие подозрительной деятельности. Подозрительная деятельность включает в себя, но не ограничивается:

- Использование нескольких карт через различных платежных агентов, предложенных Компанией;

- Получение определенного кода ошибки при осуществлении платежа;

- Использование платежных карт, эмитированных банками, находящимися в разных регионах;

- Использование различных платежных инструментов в течение короткого срока (карты, электронные кошельки, банковские операции);

- Несогласие или нежелание пользователя верифицировать свой Счет или платежный инструмент;

- Несоответствие геолокации ключевых элементов пользователя (гражданство/резидентство, оператор мобильной связи, геолокация IP-адреса, номер карты и т.д.);

- Принципиальный отказ проводить любой телефонный или видеозвонок, непредставление пользователем его фотографии с документом, удостоверяющим личность, в руках (по требованию);

- Совпадение ID устройства пользователя (телефона, компьютера, планшета) с ID устройством другого аккаунта. 

В случае подозрительных действий, упомянутых выше, данный вопрос должен быть направлен в отдел по борьбе с мошенничеством, чтобы оценить риск и предпринять дальнейшие меры.

29.7. Все операции по выводу и пополнению Счета должны соответствовать следующим требованиям:

  • a) Если операция осуществляется с использованием платежной карты, имя владельца должно совпадать с именем владельца Счета на Сайте. Это означает, что любое пользование платежной карты третьим лицами запрещено.
  • b) Если транзакция осуществляется с использованием электронного кошелька, то электронная почта данного кошелька должна быть такой же, как и та, что была использована пользователем при регистрации аккаунта на Сайте.
  • c) В случае внесения депозита с платежного инструмента, размещение средств на который недоступно, вывод средств осуществляется на банковский счет пользователя, либо на другой платежный инструмент, если будет возможно удостовериться, что данный платежный инструмент действительно принадлежит данному пользователю.
  • d) Компания не принимает платежи с анонимных платежных инструментов (криптокорреспонденты, анонимные кошельки и т.д.).
  • e) Компания не выводит средства, внесенные пользователем, на платежный инструмент другого пользователя.

29.8. Документы и данные, полученные в ходе Верификации, а также другие финансовые данные (включая данные о транзакциях и подтверждающие их свидетельства) должны храниться, передаваться и защищаться в строгом соответствии со следующими уставными документами:

- Законодательство Европейского Союза о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, а именно Директива (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года;

- Постановление (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC ("Общее положение о защите данных" или "GDPR");

- Закон об ограничении судопроизводства (Закон 66(I)/2012) Республики Кипр;

- Политика конфиденциальности Веб-сайта.

29.9. Данная Политика может быть изменена или дополнена в любое время по собственному усмотрению Компании. Пользователь несет исключительную ответственность за периодическое ознакомление с настоящей Политикой на предмет новых изменений и дополнений. Зарегистрированные пользователи будут уведомлены о любых изменениях в настоящей Политике по электронной почте, которая использовалась при регистрации учетной записи на Сайте. Любое дальнейшее использование Сайта после отправки уведомления считается фактом того, что пользователь прочитал и принял изменения в Политике.